公告日期：2017-02-09

证券代码：839864 证券简称：分给网络 主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司

（住所：广州市天河区棠下荷光三横路7号501房）

2017年股票发行方案（一）

主办券商

东莞证券股份有限公司

（住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心）

二零一七年二月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象......5

（三）发行价格......7

（四）发行股份数量及金额......7

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响......8

（六）本次发行股票限售安排及自愿锁定的承诺......8

（七）募集资金用途及本次募集资金的必要性和合理性......8

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

（十一）公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况......10

（十二）前次发行募集资金的使用情况......10

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10

四、签署的附条件生效的股票发行认购协议书的主要内容......11

五、其他需要披露的事项......12

六、中介机构信息......12

七、有关声明......14

释义

在本次发行方案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、分给网络 指 广州分给网络科技股份有限公司

董事会 指 广州分给网络科技股份有限公司董事会

监事会 指 广州分给网络科技股份有限公司监事会

股东大会 指 广州分给网络科技股份有限公司股东大会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司章程》 指 《广州分给网络科技股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

一、公司基本信息

(一) 公司名称: 广州分给网络科技股份有限公司

(二) 证券简称: 分给网络

(三) 证券代码：839864

(四) 注册地址:广州市天河区棠下荷光三横路7号501房

(五) 办公地址：广州市天河区棠下荷光三横路7号501房

(六) 联系电话：020-85534010

(七) 法定代表人:王赟

(八) 董事会秘书或信息披露负责人:姜洋

二、 发行计划

（一）发行目的

目前，公司正处于快速发展阶段，为提升公司研发实力，加快公司在游戏研发以及平台推广运营的速度，进行本次股票发行。本次股票发行为公司后续发展带来积极影响。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。