
公告日期:2019-04-24
广州分给网络科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月7日以邮件方式发出
5.会议主持人:王赟
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开,议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《广州分给网络科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定,广州分给网络科技股份有限公司(以下简称
年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定,广州分给网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议董事长王赟先生向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定,广州分给网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议财务负责人杨思华向公司董事会提交的《2018年度财务报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》议案
1.议案内容:
相关规定,广州分给网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,广州分给网络科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》等相关规定,广州分给网络科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定,广州分给网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,2019年度审计费用不超过人民币15万元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《董事会关于2018年度公司财务报表审计……
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