公告日期：2019-04-24

证券代码：839864 证券简称：分给网络 主办券商：东莞证券
广州分给网络科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为广州分给网络科技股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州分给网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长王赟先生向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会提请全体监事审议监事会主席王屏涛先生向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年度财务报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人杨思华向公司董事会提交的《2018年度财务报告》。
（四）审议《2019年度经营计划及财务预算方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。
（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广州分给网络科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2018年年度报告及摘要》。

（六）审议《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》等相关规定，广州分给网络科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》议案
根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，2019年度审计费用不超过人民币15万元。（八）审议《董事会关于2018年度公司财务报表审计被出具保留意见审计报告的专项说明》议案

公司2018年度财务报表审计被出具保留意见审计报告的专项说明，详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《董事会关于2018年度财务报表审计被出具保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2019-010）。
（九）审议《监事会关于2018年度公司财务报表审计被出具保留意见审计报告的专项说明》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》等相关规定，广州分给网络科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《监事会关于2018年度公司财务报表审计被出具保留意见审计报告的专项说明》。

详情请参见公司同日在……
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