公告日期：2019-04-24

东莞证券股份有限公司

关于广州分给网络科技股份有限公司

2018年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“分给网络”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

分给网络自正式挂牌至本报告出具日，共实施1次股票发行，股票发行募集资金的基本情况如下：

2017年2月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《广州分给网络科技股份有限公司2017年股份发行方案（一）》等议案,公司拟发行股票457,462股，发行价格为每股人民币22.38元，预计募集资金总额不超过人民币10,237,999.56元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票457,462股，公司收到募集资金10,237,999.56元。公司本次股票发行募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月16日出具广会验字【2017】G17005960038号《验资报告》。2017年5月15日，公司收到《关于广州分给网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函 》（股转系统函[2017]2692号），以下简称“《股份登记的函》”），确认本次发行股票457,462股，其中限售股134,049股，无限售股323,413股。
二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2017年2月7日召开第一届董事会第六次会议、2017年2月24日召开2017年第二次临时股东
大会，审议通过了《广州分给网络科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司针对本次股票发行于2017年2月7日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》,公司于中国银行股份有限公司广州番禺支行设立了账号为710768400453的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国银行股份有限公司广州番禺支行签署了募集资金专户的三方监管协议。截至2018年12月31日，公司在中国银行股份有限公司广州番禺支行账号为710768400453的账户存放的募集资金余额为152.14元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本年度募集资金实际使用情况

根据公司披露的《2017年股票发行方案（一）》，本次股票发行募集资金用途为增加产品的研发投入、营销推广和渠道拓展。

经核查，公司在取得《股份登记的函》之前，未使用该笔募集资金。截至2018年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元
项目 金额

募集资金总额 10,237,999.56
减：以前年度使用募集资金金额 9,804,850.00
本年度使用募集资金金额 445,463.87
其中：1、国战策略类手机游戏的研发 95,150.00
2、安卓渠道的运营建设 0.00
3、IOS渠道的运营建设 0.00
4、H5游戏平台的运……
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