公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-017
证券代码：839864 证券简称：分给网络 主办券商：东莞证券
广州分给网络科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王赟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,013,655股，占公司有表决权股份总数的63.95%。
二、议案审议情况

公告编号：2019-017
（一）审议通过《关于追认聘请2018年度财务报告审计机构的议案》议
案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，2018年度审计费用不超过人民币15万元。
2.议案表决结果：

同意股数10,013,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《广州分给网络科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

广州分给网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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