公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-028

证券代码：839865 证券简称：ST 通远 主办券商：国联民
生承销保荐

西安通远城开科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭波
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-028

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1、议案内容：

详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（www.neeq.com.cn）中披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》 （公告编号：2025-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（www.neeq.com.cn）中披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东西安通远创新科技企业孵化器集团有限公司回避表决。
（三）审议通过《补充确认关联交易的议案》

1、议案内容：

公告编号：2025-028

详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（www.neeq.com.cn）中披露的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东西安通远创新科技企业孵化器集团有限公司回避表决。
三、备查文件
《西安通远城开科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
《西安通远城开科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。