公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-010

证券代码：839865 证券简称：ST 通远 主办券商：国联民
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西安通远城开科技发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-010

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体议案详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网(www.neeq.com.cn)中披露的《西安通远城开科技发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》 (公告编号：2026-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《西安通远城开科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
西安通远城开科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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