公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-016

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券
苏州金世装备制造股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 16 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：朱建江
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司2020年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向吴江市康宇金属制品有限公司借入款项预计不超过2,500万元；

2、公司向吴江市新金地房地产开发有限公司借入款项预计不超过1,500万元；

3、公司向东台市杰特置业有限公司借入款项预计不超过1,000万元；

4、公司拟向银行申请办理综合授信贷款、借款等，由公司实际控制人朱建江、史红英夫妻以及公司关联企业吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司为公司、东台市恒诺置业有限公司提供无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），预计关联担保发生额不超过4,000万元。

5、公司向吴江市康宇金属制品有限公司采购材料及劳务，预计发生的交易金额不超过1,000万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-016

本议案涉及关联交易事项，董事朱建江、史红英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请公司于2020年1月10日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司同日在
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（http://www.neeq.com.cn/）发布的通知公告为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十七次次会议决议
苏州金世装备制造股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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