公告日期：2017-03-30

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月20日上午09:00

结束时间：2017年4月20日上午12:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市鑫诺律师事务所见证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；

2.《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；

3.《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；

4.《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》；

5.《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》；

6.《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》；

7.《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2017年4月19日14:00—17:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：肖建新

联系电话：13328010801

联系地址：苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）《苏州金世装备制造股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017年3月30日

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