公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-016

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长朱建江

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份28,890,000股，占公司股份总数的84.97%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-016

(一)审议通过《关于选举寿海峰为公司董事的议案》。

1、议案内容

现因公司董事张耀刚辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，经表决，选举寿海峰为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

2、议案表决结果：

同意股数28,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司2017年第三次临时股东大会

决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017年5月15日

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