公告日期：2018-04-24

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场投票表决

5、会议召集人：朱建江

6、会议主持人：朱建江

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，拟定《2017年度总经理工作报告》，对2017年工作进行了总结。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，董事会拟定《2017年度董事会工作报告》，对2017年工作进行了总结。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算

报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

有关公司2017年年度报告及摘要的具体内容，请详见公司在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-006、2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管……

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