公告日期：2017-02-23

公告编号：2017-004

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年3月10日10时00分

结束时间：2017年3月10日11时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-004

本次股东大会的股权登记日为2017年3月7日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更公司经营范围的议案》；

2.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2017-004

（二）登记时间:2017年3月10日9点30分

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：肖建新

联系电话：13328010801

联系地址：苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧

（二）会议费用：与会股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017年2月23日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。