公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-003

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月9日10时00分

结束时间：2018年2月9日11时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-003

本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。

上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金世装备制造股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 公告编号：2018-003

书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间:2018年2月9日9:30-11:30

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：肖建新

联系电话：13328010801

联系地址：苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2018年1月25日

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