公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-004

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月9日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：朱建江

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份38,890,000股，占公司股份总数的84.97%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2018-004

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金世装备制造股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

朱建江为公司控股股东,朱建江、史红英夫妻系公司实际控制人,吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业,故该等人员、企业为公司提供的上述借款、担保构成关联交易。关联股东朱建江、史红英对本议案回避表决。

四、备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2018年2月9日

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