公告日期：2018-04-24

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场投票表决

5、会议主持人：蔡瑾红

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《公司2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

经审核,监事会认为2017年度财务决算报告真实、客观的反应了公司的财务状况和经营成果。财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,各项支出合理,符合法律、法规和公司章程的规定。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2017年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为扩展业务，实现公司2018年经营计划和目标及公司的长远规

划，公司拟定2017年不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司2018 年度运营目标，公司财务部组织编制了《公司2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

……

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