公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-025

证券代码：839867 证券简称：广安科技 主办券商：恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 29 日审议并通
过：

选举于化空先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份21,704,000股，占公司股本的81.594%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈革先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑少玲先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈革，男，1966 年 10 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988
年 7 月至 1999 年 3 月就职于广东省惠州市燃料工业总公司，任职业务主办；1999 年 4
月至 2009 年 4 月就职于广东省惠州市 TCL 国际电工（惠州）有限公司，任职韶关区域
经理；2009 年 4 月至 2023 年 12 月就职于广东广安科技股份有限公司，任职经理；2023
年 12 月至 2025 年 5 月就职于广东广安科技股份有限公司，任职监事。

（三）换届的基本情况

公告编号：2025-025

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 29 日审议并通
过：

选举刘春风女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东广安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东广安科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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