公告日期：2025-11-18

证券代码：839867 证券简称：广安科技 主办券商：恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总则

第一条 为维护广东广安科技 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
股份有限公司（以下简称“公司”）、 人的合法权益，规范公司的组织和行为，股东和债权人的合法权益，规范公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司的组织和行为，根据《中华人民 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以共和国公司法》（以下简称《公司 下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督法》）、《中华人民共和国证券法》（以 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《非下简称《证券法》）和其他有关规定， 上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备
制订本章程。 条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》
的规定，由公司全体股东作为发起 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人
民共和国公司登记管理条例》（以下简称
人，在韶关市广安电气有限公司的 “《公司登记条例》”）和其他有关规定成立基础上，以整体变更方式发起设立 的股份有限公司（以下简称“公司”）。

的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在韶关市市场监督
第三条 公司注册名称：广东 管理局注册登记，取得营业执照，统一社
广安科技股份有限公司。 会信用代码 9144020061745343X5。

公司住所：韶关市曲江区马坝

镇十六冶七村 第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日在全国
第四条 公司注册资本为人民 中小企业股份转让系统挂牌。

币 2，660 万元。 第四条 公司注册名称：广东广安科技股
第五条 公司为永久存续的股 份有限公司，GuangAn Technology

份有限公司。 Co.,Ltd。

第六条 公司的法定代表人由 第五条 公司住所：韶关市曲江区马坝镇
董事长或总经理担任。 十六冶七村，邮政编码 512100。

第七条 公司全部资产分为等

额股份，股东以其认购的股份为限 第六条 公司注册资本为人民币
对公司承担责任，公司以其全部资 26,600,000 元。

产对公司的债务承担责任。 第七条 公司为永久存续的股份有限公

第八条 本章程自生效之日 司。

起，即成为规范公司的组织与行为、 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司与股东、股东与股东之间权利 公司的法定代表人。
义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
高级管理人员均具有约束力。 辞去法定代表人。

公司、股东、董事、监事、高 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人级管理人员之间涉及章程规定的纠 辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。纷，应当先行通过协商解决；协商 第九条 法定代表人以公司名义从事的民不成的，通过诉讼方式解决。依据 事活动，其法律后果由公司承受。
本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、高级管 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

理人员，股东可以起诉公司，公司 法定代表人因为执行职务造成他人损害
可以起诉股东、董事、监事、高级 的，由公司承担民事责任。公司承担民事
管理人……
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