公告日期：2025-07-04

证券代码：839870 证券简称：宝隆丰 主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》规定股东大会由董事会召集。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市东丽区华明街南坨荣瑞路宝隆丰公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 09:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839870 宝隆丰 2025 年 7 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于提名王宝祺先生为公司第四届董事会

1. √

董事候选人议案

关于提名魏丽静女士为公司第四届董事会

2. √

董事候选人议案

关于提名魏丽洁女士为公司第四届董事会

3. √

董事候选人议案

关于提名杨璞先生为公司第四届董事会董

4. √

事候选人议案

关于提名高鹏先生为公司第四届董事会董

5. √

事候选人议案

6. 关于拟注销分公司议案 √

关于提名王凤忠先生为公司第四届监事会

7. √

监事候选人议案

关于提名王世德先生为公司第四届监事会

8. √

监事候选人议案

（一） 审议《关于提名王宝祺先生为公司第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常
运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名王宝祺先生担任公司第四届董事会董

事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他……
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