公告日期：2026-04-28

证券代码：839870 证券简称：宝隆丰 主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》规定股东会由董事会召集。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市东丽区华明街南坨工业园荣瑞路 1 号宝隆丰会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 09:30:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839870 宝隆丰 2026 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请上海中联（天津）律师事务所马晓慧、张玮伦律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

公司 2025 年度报告及 2025 年度

1.00 √

报告摘要的议案

公司董事会2025年度工作报告的

2.00 √

议案

公司监事会2025年度工作报告的

3.00 √

议案

4.00 2025 年度财务决算报告的议案 √

5.00 2026 年度财务预算报告的议案 √

关于2025年度利润分配方案的议

6.00 √

案

关于中审众环会计师事务所（特

7.00 殊普通合伙）出具的 2025 年度审 √

计报告的议案

关于续聘中审众环会计师事务所

8.00 √

（特殊普通合伙）的议案

关于2026年度拟向银行申请综合

9.00 √

授信额度的议案

1. 审议《公司 2025 年度报告及 2025 年度报告摘要》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《天津宝隆丰印刷股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-003）和《天津宝隆丰印刷股份有限公司 2025年度报告摘要》（公……
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