公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券
大德传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议会场设置在公司大会议室，参会股东现场投票表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议会场设置在公司大会议室，参会股东现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-031

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839871 大德传媒 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年半年度报告的议案 √

2 提名曹晓慧为公司董事的议案 √

3 提名刘璐为公司董事的议案 √

关于公司未弥补亏损超过股本总

4 √

额三分之一的议案

5 关于拟修订〈公司章程〉的议案 √

关于修订<股东会议事规则>的议

6 √

案

7 关于修订<董事会议事规则>的议 √

公告编号：2025-031

案

关于修订<监事会议事规则>的议

8 √

案

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届
监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为……
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