公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-033

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券
大德传媒股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第五届监事会第六次会议审议通过，
将提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

大德传媒股份有限公司监事会议事规则

第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制
度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《大德传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》
及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理

公告编号：2025-033

人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会会议提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）列席董事会会议；

（十）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第五条 监事会的召开

监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由 1/2 以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前10 日前以专人送达、邮件、传真或公告方式以及全体监事认可的其它方式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：

（一）会议召开日期、时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议事由及议题；

（四）会议通知日期；

（五）会议议程及提案资料、文件等。

监事会根据需要召开临时会议，临时会议在会议召开 5 日前以专人送达、邮件、公告方式以及全体监事认可的其它方式通知，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。

第六条 监事会议事范围：

（一）列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见；
（二）审议监事会年度工作报告；

（三）选举和更换监事，选举监事会主席；

（四）对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级

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管理人员提出罢免的建议；

（五）在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时，审议自行召集和主持股东会会议；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，审议对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）审议其他有关事项。

第七条 监事会议事方式：

监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。

监事在表决时各有一票表决权，审议事项须经全体监事 1/2 以上赞成方为通过。

第八条 监事会对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况，对公司决策程序……
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