公告日期：2026-04-14

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券
大德传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区建国路 27 号院 1 号楼紫檀大厦 201 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹晓慧女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,874,944 股，占公司有表决权股份总数的 85.7499%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,874,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2025 年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议，请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,874,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了带持续经营不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2026）第 00002591 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,874,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,874,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过了公司管理层制作的《公司 2025 年度财务决算报告》，请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,874,944 股，占出席本次会议有表……
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