公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-019

证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券
常州伟泰科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

葛其泉先生、王普查先生于 2020 年 9 月 15 日经常州伟泰科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第二次临时股东大会选举成为公司的独立董事。在报告期内严格依照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2020 年独立董事年度履职情况

2020 年度公司召开了 10 次董事会会议，公司 2020 年度董事会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2020 年度独立董事葛其泉、王普查对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

姓名 2020 年应参加董事会次数 出席次数

葛其泉 2 2

王普查 2 2

二、发表独立意见情况

公司独立董事葛其泉、王普查发表独立意见情况如下：

公告编号：2021-019

发表
日期 会议 审议事项

意见

《常州伟泰科技股份有限公司关于公司前期会计

差错更正的议案》、《关于更正 2017、2018、2019 年

度报告及其摘要的议案》、《关于同意报出公司三年

财务报表及审计报告的议案》、《关于公司内部控制

自我评价的议案》、《关于公司拟申请在全国中小企

业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股

票并在精选层挂牌的议案》、《关于公司申请向不特

定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及

其使用可行性的议案》、《关于公司向不特定合格投

资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》、

2020 年 9 第二届董事会

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并 同意
月 18 日 第十三次会议

在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》、

《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股

票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>

的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行

股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及

相关承诺的议案》、《关于公司公开发行……
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