公告日期：2021-05-24

证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郦东兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于进一步明确公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并

在精选层挂牌发行方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于进一步明确公司申请向不特定合格

投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行方案的提示性公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层

挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案公告（修订）》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司龙星工业变更经营范围及修改公司章程的

议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司常州市龙星工业自动化系统有限公司（以下简称“龙星工业”）业务发展，拟需要修改经营范围及修改公司章程。

龙星工业经营范围修改情况为：

原经营范围：工业自动化设备研发、设计、制造与销售；机械零部件的制造、加工；非学历非职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；企业管

理咨询、商务信息咨询；环保设备、空气制水装置、空气净化设备、生活废弃物处理设备、医疗废弃物处理设备、显示控制器、集成方舱、多功能车改装零部件、办公自动化设备、蒸汽灭菌设备、等离子消毒设备的研发，生产和销售；计算机软件的开发、销售、技术服务；网络、信息、电子领域内的技术开发，技术转让，技术服务；计算机应用服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更后经营范围：工业自动化设备研发、设计、制造与销售；机械零部件的制造、加工；非学历非职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；企业管理咨询、商务信息咨询；环保设备、空气制水装置、空气净化设备、生活废弃物处理设备、医疗废弃物处理设备，显示控制器、集成方舱、多功能车改装零部件、办公自动化设备、蒸汽灭菌设备、等离子消毒设备的研发，生产和销售；计算机软件的开发、销售、技术服务；网络、信息、电子领域内的技术开发，技术转让，技术服务；计算机应用服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；电池制造、电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造。工程和技术研究和试验发展；集中式……
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