公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-005

证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券
常州伟泰科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事
前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《常州伟泰科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在第二届董事会第二十三次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关资料，作为公司的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就此次董事会会议相关事项，发表如下事前认可意见：

1、《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

经审阅《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，我们认为，公司结合实际经营情况对2022年日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属于公司日常生产经营及未来发展所需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东利益。因此，我们同意将此议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

2、《关于2022年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

经审阅《关于2022年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，我们认为，公司本次向银行等金融机构申请授信额度，有利于满足公

公告编号：2022-005

司生产经营对流动资金的需求，有利于现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展，符合公司实际情况；公司关联方天津市伟泰轨道交通装备有限公司、郦东兵、李爱华、张新联、方圆圆、杨建军和林毅拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保，并免于公司向其支付担保费用，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将此议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

3、《关于公司董事会换届选举的议案》

经审阅《关于公司董事会换届选举的议案》，我们认为，公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经核查非独立董事、独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任非独立董事、独立董事的情形，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于非独立董事、独立董事任职资格的规定。因此，我们同意提名郦东兵、张新联、林毅、孟晓龙、刘峰、曹红辉为公司第三届董事会非独立董事候选人，葛其泉、王普查为公司第三届董事会独立董事候选人，并将此议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

4、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，我们认为，公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该方案考虑了同行业、同地区的薪酬水平，结合了公司的实际经营状况，有利于提升各位董事、高级管理人员的工作积极性与责任感，符合公司健康发展的需求，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东的利益。因此，我们同意将此议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

（以下无正文）

公告编号：2022-005

常州伟泰科技股份有限公司独立董事：葛其泉、王普查
2022 年 1 月 5 日

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