公告日期：2018-02-12

公告编号： 2018-003

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证券代码： 839877 证券简称： 智通恒大 主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 28 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 2 月 28 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规

及《公司章程》的有关规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 22 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权

利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），股东可以书面形

式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围的议案》；

（二）审议《关于修订<武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东

委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、

股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进

行登记，但不接受电话方式登记。

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(二)登记时间:2018 年 2 月 27 日 9:00-17:30

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

会议联系人：董事会秘书郑东海

联系电话： 15926263510

联系地址：武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城 2 栋 504 室

(二)会议费用： 与会股东食宿及交通费自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届董事会第八次会议

决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日

临时提案请于会议召开 10 日前提交

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