公告日期：2017-01-03

公告编号：2017-001

证券代码：839877 证券简称：智通恒大 主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈华珍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份13,700,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-001

二、议案审议情况

(一)审议通过《关亍预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 发生额（万元）

武汉华康酒业有限

武汉华康酒

运输服务 公司委托公司运输 150.00

业有限公司

酒类商品

公司向武汉华康酒

武汉华康酒

商品采购 业有限公司采购酒 10.00

业有限公司

类商品

2.议案表决结果：

同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东陈华珍、陈志伟、唐静、武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）回避，回避表决股数共计13,200,00股。

武汉华康酒业有限公司为公司控股股东、董事长陈华珍控制的企业，股东陈志伟为该公司法人，且陈志伟为陈华珍之子，股东唐静为陈华珍儿媳，陈华珍亦是机构股东武汉兴康财税咨询中心（有限合伙） 公告编号：2017-001

的执行事务合伙人。

(二)审议通过《关亍变更会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

公司与公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同已履行完毕，公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数13,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司2016年第一次临时股东大

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