公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-004

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839879 丰亿港营 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。
根据公司 2024 年度关联交易的发生情况，对公司 2025 年度日常性关联交易预计如下：

序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额（万元）

1 江阴创瑞电力装备有限公司 销售商品 30,000

2 江阴创瑞电力装备有限公司 采购商品 5,000

3 江阴创瑞电力装备有限公司 提供运输服务 3,000

4 江阴创瑞电力装备有限公司 提供劳务服务 500

5 江苏俱进机械装备有限公司 提供运输服务 60

6 江苏俱进机械装备有限公司 关联租赁 80

7 江阴俱进钢板加工有限公司 提供运输服务 400

8 俱进金属（常熟）有限公司 提供运输服务 60

9 俱进金属（常州）有限公司 提供运输服务 60

10 俱进金属（宜兴）有限公司 提供运输服务 60

11 俱进金属（溧阳）有限公司 提供运输服务 60

公告编号：2025-004

12 铜陵景富金属加工有限公司 提供运输服务 60

13 江苏鑫顺拓供应链有限公司 提供运输服务 60

14 浙江鑫正栩供应链有限公司 提供运输服务 60

15 江苏鑫顺意供应链有限公司 提供运输服务 60

16 江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司 提供运输服务 400

17 江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司 提供劳务服务 100

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