公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-005

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱跃强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,579,650
股，占公司有表决权股份总数的 78.3186%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-005

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
根据公司 2024 年度关联交易的发生情况，对公司 2025 年度日常性关联交易预计如下：

序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额（万元）

1 江阴创瑞电力装备有限公司 销售商品 30,000

2 江阴创瑞电力装备有限公司 采购商品 5,000

3 江阴创瑞电力装备有限公司 提供运输服务 3,000

4 江阴创瑞电力装备有限公司 提供劳务服务 500

5 江苏俱进机械装备有限公司 提供运输服务 60

6 江苏俱进机械装备有限公司 关联租赁 80

7 江阴俱进钢板加工有限公司 提供运输服务 400

8 俱进金属（常熟）有限公司 提供运输服务 60

9 俱进金属（常州）有限公司 提供运输服务 60

10 俱进金属（宜兴）有限公司 提供运输服务 60

11 俱进金属（溧阳）有限公司 提供运输服务 60

12 铜陵景富金属加工有限公司 提供运输服务 60

13 江苏鑫顺拓供应链有限公司 提供运输服务 60

14 浙江鑫正栩供应链有限公司 提供运输服务 60

15 江苏鑫顺意供应链有限公司 提供运输服务 60

16 江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司 提供运输服务 400

17 江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司 提供劳务服务 100

18 陈玲 关联租赁 10

19 王伟、和玉珠、朱跃前、赵政伟 关联租赁 8

20 朱跃强 接受财务资助 3,000

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