公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-025

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：张家港市杨舍镇人民东路 9 号(国泰东方广场)1714。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱跃强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,782,400 股，占公司有表决权股份总数的 79.1296%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟将注册地址变更为张家港市乐余镇乐兴南路 129号 19 幢 401，并修订公司章程中相应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件
（一）、《苏州丰亿港口运营股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。
苏州丰亿港口运营股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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