公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-004

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：张家港市乐余镇乐兴南路 129 号 19 幢 401 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱跃强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,782,400 股，占公司有表决权股份总数的 79.1296%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：
根据公司 2025 年度关联交易的发生情况，对公司 2026 年度日常性关联交易预计如下：

序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额（万元）

1 江阴创瑞电力装备有限公司 销售商品 30,000

2 江阴创瑞电力装备有限公司 采购电力及商品 5,100

3 江阴创瑞电力装备有限公司 提供运输服务 3,000

4 江阴创瑞电力装备有限公司 提供劳务服务 600

5 江苏俱进机械装备有限公司 提供运输服务 60

6 江阴俱进钢板加工有限公司 提供运输服务 400

7 江阴俱进物流有限公司 采购电力 50

8 俱进金属（常州）有限公司 提供运输服务 60

9 俱进金属（溧阳）有限公司 提供运输服务 60

10 铜陵景富金属加工有限公司 提供运输服务 100

11 江苏鑫顺拓供应链有限公司 提供运输服务 100

12 江苏鑫顺拓供应链有限公司 提供劳务服务 100

13 江苏鑫顺意供应链有限公司 提供运输服务 100

公告编号：2026-004

14 江苏鑫顺意供应链有限公司 提供劳务服务 100

15 江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司 提供运输服务 500

16 江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司 提供劳务服务 100

17 安徽六钢俱进装备有限公司 提供运输服务 500

18 江阴俱进物流有限公司 关联租赁 400

19 陈玲 关联租赁 10

20……
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