公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-026

证券代码：839880 证券简称：滨兴科技 主办券商：浙商证券
杭州滨兴科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：沈丽燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

详见公司于同日公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024)

2. 回避表决情况

公告编号：2025-026

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》的议案
1. 议案内容：

详见公司于同日公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》（公告编号：2025-027)
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名饶姣为公司股东代表监事》的议案
1. 议案内容：

由于原股东代表监事王骏先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名饶姣女士为公司监事。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州滨兴科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

公告编号：2025-026

杭州滨兴科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日

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