公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-014

证券代码：839881 证券简称：瑞尔康 主办券商：西部证券
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-014

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 2：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839881 瑞尔康 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司董事会换

1. √

届选举》的议案

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司监事会换

2. √

届选举》的议案

1.《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

本议案的具体内容请参见2025年6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《董事、监事换届公告》（公告编号:2025-013）
2. 《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

公告编号：2025-014

本议案的具体内容请参见2025年6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《董事、监事换届公告》（公告编号:2025-013）
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东， 应出 示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理 人身份证；3、由法定代表人……
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