公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-036

证券代码：839881 证券简称：瑞尔康 主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年9 月 18 日审议并通过：

提名王伟女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于原董事王孟姣女士因个人原因辞去公司董事职务，董事会同意提名王伟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。
（三）新任董监高人员履历

王伟，女，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，本科学历，1998 年 3 月至 2001 年 3
月就职于人民日报任职海外版编辑；2001 年 4 月至 2005 年 4 月就职于北京东方华达咨
询有限公司任职市场部营销总监；2005 年 5 月至 2008 年 12 月就职于北京东方视野教
育科技发展有限公司任职执行总裁；2009 年 5 月至 2015 年 9 月就职于北京大学民营经
济研究院任职对外合作部副主任；2015 年 7 月至今就职于北京燕园银龄教育咨询有限公司任职总经理，为该公司创始人；2024 年 11 月至今就职于瑞尔康（成都）健康养老服务有限公司任职总经理。

公告编号：2025-036

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次董事任命不会导致公司董事会成员低于 5 人。

对公司生产、经营的影响：

提名新的董事不会对公司的生产经营产生不利的影响。
三、备查文件

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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