公告日期：2026-04-23

证券代码：839881 证券简称：瑞尔康 主办券商：西部证券
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839881 瑞尔康 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所指派的律师参加会议。
二、会议审议事项

投票股
议案 东类型
议案名称

编号 普通股
股东

非累积投票议案

1 审议《关于< 2025 年年度利润分配>》的议案 √

2 审议《关于<2025 年年度报告及其摘要>》的议案 √

3 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>》的议案 √

4 审议《关于<2025 年财务决算报告>》的议案 √

5 审议《关于<2026 年财务预算报告>》的议案 √

6 审议《关于< 2025 年度监事会工作报告>》的议案 √

7 审议《关于公司 2026 年续聘会计师事务所》的议案 √

审议《关于公司重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分

8 √
之一》的议案

审议《关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

9 √
的议案

10 审议《关于公司向股东借款》的议案 √

审议《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务审计报告非标

11 √
准意见专项说明的意见》的议案

1、审议《关于< 2025 年年度利润分配>》的议案

公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2、审议《关于<2025 年年度报告及其摘要>》的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。