公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-029

证券代码：839882 证券简称：泰来照明 主办券商：民族证券
深圳泰来太阳能照明股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：汤永东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》及深圳泰来太阳能照明股份有限公司章程等相关规定，公司拟变更公司注册地址，并相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2019-029

原规定:

第四条 公司住所：深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号。
修订后:

第四条 公司住所：深圳市龙岗区南联碧新路 2095 号世宏大厦 1706 室。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 23 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2019 年第
三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日

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