公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-030

证券代码：839882 证券简称：泰来照明 主办券商：民族证券
深圳泰来太阳能照明股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开、召集程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准和履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 23 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-030

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》及深圳泰来太阳能照明股份有限公司章程等相关规定，公司拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定:

第四条 公司住所：深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号。
修订后:

第四条 公司住所：深圳市龙岗区南联碧新路 2095 号世宏大厦 1706 室。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代笔人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依据出具的书面授权委托书。

股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 23 日上午 8:00-上午 10:00

（三）登记地点：深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号，公
司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王娟 联系地址：深圳市南山区招商街道南海大 道

公告编号：2019-030

数码大厦 A 座 403 号 联系电话：0755-26821391 传 真：
0755-88277956 邮政编码：518067
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会
五、备查文件目录
《深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳泰来太阳能照明股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日

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