公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-038

证券代码：839882 证券简称：泰来照明 主办券商：民族证券
深圳泰来太阳能照明股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开、召集等程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准和履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙岗区南联碧新路 2095 号世宏大厦 1706 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2020 年度向汤永东借款累计不超过人民币 2000 万元。具体情况详见公司同日披露的《关于预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。
（二）审议《关于继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构》议案

公司在 2019 年聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018 年度的财务审计机构。鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表

公告编号：2019-038

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代笔人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依据出具的书面授权委托书。

股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日上午 8:00-上午 10:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区南联碧新路 2095 号世宏大厦 1706 室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王娟 联系地址：深圳市龙岗区南联碧新路 2095
号 世 宏 大 厦 1706 室 。 联 系 电 话 ： 0755-26821391 传 真 ：
0755-88277956
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会
五、备查文件目录
《深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳泰来太阳能照明股份有限公司
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