公告日期：2019-05-17

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦A座403号公司会议室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汤永东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数61,880,000股，占公司有表决权股份总数的95.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司2018年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

公司董事长汤永东先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司2018年监事会工作报告》议

案

1.议案内容：

审议《2018年度监事会工作报告》，公司监事会成员在2018年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了2019年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：

同意股数61,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司2018年度财务决算报告》议

案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数61,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司2019年度财务预算报告》议

案

以2018年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数61,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、及股东权益变动表以及相关财务报表附注。同时，公司根据相关规定编制了2018年年度报告及摘要，现提交审议。具体内容详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰来太阳照明股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-007）、《深圳泰来太阳能照明股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数61,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易》议案

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