公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-024

证券代码：839882 证券简称：泰来照明 主办券商：民族证券
深圳泰来太阳能照明股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月10日审议并通过：

选举汤永东为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月10日起至2022年6月9日止。

任命张晓东为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月10日起至2022年6月9日止。

任命王娟为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2019年6月10日起至2022年6月9日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由汤永东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
2、换届后董事长及高级管理人员情况

董事长汤永东持有公司股份6,000,000.00股，占公司股本的9.2836%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张晓东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、董事会秘书、财务负责人王娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-024

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月10日审议并通过：

选举董双秋为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月10日起至2022年6月9日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由董双秋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后监事会主席情况

监事会主席董双秋持有公司股份900,000.00股，占公司股本的1.3925%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
1、深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
2、深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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