公告日期：2018-04-16

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月7日上午10:00

结束时间：2018年5月7日上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.广东沁森律师事务所见证律师

(七)会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2017年度利润分配的议案》

议案内容：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017

年度实现归属公司股东净利润 9,288,487.09元，截至 2017 年末公

司累计未分配利润为 15,457,861.29 元。因公司正处于成长发展阶

段，为继续扩展业务，实现公司2018年经营计划和目标, 保障公司

持续经营的资金需求，公司 2017 年度不进行利润分配。

（二）审计《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及

《2017年年度报告摘要》（2018-012）。

（三）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：就公司2017年财务状况、经营成果、现金流量情况、

股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2017 年度财务决算报

告》。

（四）审议《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》

议案内容：就公司2018年度财务预算、收入预算、成本预算、

利润预算，拟定《2018年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2017年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法

律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会2017年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及2018年工作计划等方面，拟定《2017年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司

章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职 责情况进行了检查和监督。现在就监事会2017年度工作情况、会议招开情况，职责履行情况，编制了《2017 年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。股东可以信函、……
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