公告日期：2018-04-16

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限有公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月12日

3、会议召开地点：本公司会议

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会由董事长召集、召开，议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范文件和《公章章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、会议议案及表决情况

与会董事经过认真讨论后，以现场投票方式表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1、议案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现

归属公司股东净利润 9,288,487.09元，截至 2017 年末公司累计未

分配利润为 15,457,861.29 元。因公司正处于成长发展阶段，为继

续扩展业务，实现公司2018年经营计划和目标, 保障公司持续经营

的资金需求，公司 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详见《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017年年

度报告摘要》（2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

就公司2017年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益

变动情况以及主要财务指标，拟定《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

就公司2018年度财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，

拟定《2018年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2017 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、

规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会2017年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及2018年工作计划等方面，拟定《2017……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。