公告日期：2018-05-08

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：水群强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份32,804,300股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1.议案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现

归属公司股东净利润9,288,487.09元，截至2017年末公司累计未分

配利润为15,457,861.29元。因公司正处于成长发展阶段，为继续扩

展业务，实现公司2018年经营计划和目标,保障公司持续经营的资金

需求，公司2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公

告编号：2018-012）及《2017年年度报告摘要》（2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据经审计机构标准无保留意见的审计报告，就公司2017年财

务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，进行数据分析。

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

就公司2018年度财务预算、收入预算、成本预算、利润预算,拟

定《2018年度财务预算方案》。2018年度公司财务预算报告分为三个

部分：一、编制基础；二、财务预算计划；三、完成预算应采取的措施。

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长水群强先生向股东大会汇报公司董事会2017年度工作情况。2017年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常……
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