公告日期：2024-12-12

证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海大牧汗食品股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司回购
股份的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.50元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为0.89元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次价格确认主要参考以下要素：

（一）公司股票二级市场的交易情况

董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）内，公司股票成交量（不含大宗交易）278.58万股，交易均价为0.89元/股。公司通过在二级市场以集合竞价方式进行回购，信息公开透明，鼓励投资者长期持有公司股票，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

本次回购采用1.50元/股为上限的回购价格，具有一定的合理性。

（二）公司每股净资产

公司最近一期（截至2024年6月30日）未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.63元。本次回购股份价格为1.50元/股，定价合理，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况；公司股东是否参与本次回购股份由公司股东自行决定，不存在低价回购排除相关股东参与回购机会的情形，亦不存在高价回购股份损害挂牌公司利益的情形。具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

（三）与公司前期发行价格和权益分派情况的对比分析

公司自挂牌以来，实施过 3 次股票发行，审议股票发行方案的董事会日期及对应的发行价格如下所示:

发行时间 2019-01-23 2017-11-28 2017-03-22

发行价格（元/股） 5.00 5.00 8.20

公司自挂牌以来，实施过 6 次权益分派，权益分派实施基准日及具体方案如下:

实施时间 2022 年 2020 年 2019 年度 2018 年 2017 年 2016 年

度 半年度 度 度 度

实施方案 每 10 股 每 10 股 每 10 股送 6 股， 每 10 股 每 10 股 每 10 股
派 1 元 派 3.5 元 每10股转增8股 派 5 元 派 5 元 派 3 元

公司最近一次股票发行距今已超过五年，所处证券市场形势发生较大变化，过往股票发行价格参考意义有限。从股东持股成本考虑，公司在 2017 年至 2019 年,共实施了
三次股票发行,后续实施了每 10 股送 6 股和每 10 股转增 8 股的权益分派，最高发行价

格 8.20 元/股稀释后成本为 2.85 元/股，后续每股累计获得分派的现金股利 1.75 元,由于
上述后续送股和分红后，综合成本已降为 1.10 元/股。本次拟回购价已高于上述综合成本，不存在损害投资者利益的情形。

综上，公司市场交易价格具有较长的持续性和稳定性，且具备一定活跃度的交易量。上述价格确定原则符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购实施细则》的规定。董事会决议日至回购完成前，……
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