公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-005

证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海大牧汗食品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 12 月 31 日审议并通过：

提名肖明卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份46,239,961 股，占公司股本的 53.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,799,900 股，占公司股本的 12.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 830,527股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名侍中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 745,040股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名史荣华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 471,544股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年12 月 31 日审议并通过：

公告编号：2025-005

提名陈严先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 263,500股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘巧云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 203,760股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 31 日审议并通过：

提名王德鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《上海大牧汗股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

《上海大牧汗食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

公告编号：2025-005

上海大牧汗食品股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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