公告日期：2025-04-29

证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海大牧汗食品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：：监事会主席陈严先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，公司编制了《上海大牧汗食品股份有限公司 2024 年年
度报告》。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （ www.neeq.com.cn ）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《上海大牧汗食品股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度监事会工作进行了总结，制订了《监事会 2024 年工作报告》,并由监事会主席进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据市场和行业发展的方向，结合 2024 年实际经营情况及 2025 年经
营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《委托理财公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司 2025 年拟向银行等金融机构申请不超过人民3,000 万元的授信额度并签署相关授信额度协议。

在办理授信过程中，除信用保证金外，公司经营……
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