公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-060

证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海大牧汗食品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖明卫先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用率、增加投资收益，在不影响公司日常经营且风险可控

公告编号：2025-060

的前提下，公司拟计划利用自有闲置资金进行证券投资，包括不限于在二级市场购买股票、参与战略配售等。本次所用资金额度预计不超过 5,000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海大牧汗食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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