公告日期：2018-05-14

证券代码：839885证券简称：华夏乐游 主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份30,900,000股，占公司股份总数的99.04%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2017年度进行了

总结，包括 2017年度公司经营情况、2017年度董事会日常工作情况、

下一年度工作规划等，确定了《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(二)审议通过《<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

监事会总结了 2017年度工作情况，包括监事会召开情况、审议

议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2017年度监事会职权

范围内相关事项发表了意见，确定了《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(三)审议通过《<2017年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容

详情见公司 2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京华夏乐游科技股份有限公司 2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）及《北京华夏乐游科技股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数30,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(四)审议通过《<2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

鉴于公司经营规模扩张对资金需求的增长，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数30,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(五)审议通过《<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017年度财务决算

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议……
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