公告日期：2020-04-22
证券代码：839885 证券简称：华夏乐游 主办券商：西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
关于追认偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、北京华夏乐游科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年与腾讯科技 （深圳）有限公司签订合作协议（以下简称“腾讯深圳”），交易标的为游戏产 品委托开发，预计发生关联交易含税金额为人民币 1,000,000 元，其中在 2019 年度内，公司与腾讯深圳之间的关联交易金额为人民币 630,060.34 元（含税）。 2、公司子公司海南摩比特科技有限公司（以下简称“摩比特”）与北京明智互
动科技有限公司（以下简称“明智互动”）于 2020 年 1 月签订合作协议，交易
标的为信息技术服务，关联交易含税金额为人民币 20,000,000 元。
3、公司子公司北京乐游阳光科技有限公司（以下简称“乐游阳光”）与珠海微
时光科技有限公司（以下简称“微时光”）于 2020 年 3 月签订合作协议，交易
标的为定制开发游戏产品，关联交易含税金额为人民币 500,000 元。
4、乐游阳光与南京多乐猫网络科技有限公司（以下简称“多乐猫”）于 2020 年 3 月签订合作协议，交易标的为定制开发游戏产品，关联交易含税金额为人民 币 1,000,000 元。
（二）表决和审议情况
2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《补充确认关联
交易》的议案。表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。董
事长王鹏先生、董事车慧女士、董事吕鹏先生回避表决。因非关联方表决人数 不足 3 人，依据公司章程，此议案将提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：腾讯科技（深圳）有限公司
住所：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦 35 层
注册地址：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦 35 层
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：马化腾
实际控制人：马化腾
注册资本：200 万美元
主营业务：一般经营项目是：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；计算机硬件的研发、批发；玩具设计开发；玩具的批发与零售（许可审批类商品除外）；商品的批发与零售（许可审批类商品除外）；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售；国内贸易；从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品) ；一类医疗器械销售；二类医疗器械销售。（特许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。，许可经营项目是：三类医疗器械销售。
关联关系：腾讯科技（深圳）有限公司系本公司股东林芝永新信息科技有限公司的关联方。
2. 法人及其他经济组织
名称：北京明智互动科技有限公司
住所：北京市通州区新华西街 60 号院 2 号楼 25 层 2521
注册地址：北京市通州区新华西街 60 号院 2 号楼 25 层 2521
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张强
实际控制人：张强
注册资本：人民币 22.7273 万元
主营业务：互联网广告服务
关联关系：明智互动是公司之子公司北京巨摩科技有限公司的参股公司，持股比例为 12%。
3. 法人及其他经济组织
名称：珠海微时光科技有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-16267
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-16267
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张军德
实际控制人：张军德
注册资本：人民币 50 万元
主营业务：章程记载的经营范围：计算机软件的开发、销售，计算机技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：珠海微时光科技有限公司系本公司持有 30%股权的参股公司且公司董事长王鹏先生同时为珠海微时光科技有限公司的董事。
4. 法人及其他经济组织
名称：南京多乐猫网络科技有限公司
住所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号华清园 7 栋……
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