公告日期：2021-03-08

公告编号：2021-006

证券代码：839886 证券简称：ST 汇美 主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

深圳市汇美影像文化股份有限公司定于 2021 年 3 月 19 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2021 年 3 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 3
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-003。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 3 月 6 日，公司董事会收到单独持有 54.4858%股份的股东祝乾松书面提交
的《关于预计 2021 年日常关联交易议案》，提请在 2021 年 3 月 19 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常关联交易》（公告编号：2021-005）。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东祝乾松符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东祝乾松提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2021-006

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于对外投资控股子公司》议案;

（二）审议《关于预计 2021 年日常关联交易》议案。
五、备查文件目录

《关于增加深圳市汇美影像文化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 8 日

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